От налогового органа получен протокол об административном правонарушении о привлечении руководителя фирмы к ответственности за не обращение в суд о признании организации банкротом. Обратился учредитель компании с просьбой минимизировать ответственность руководителя.

Дополнительные обстоятельства дела: у фирмы имеется задолженность перед бюджетом на сумму более 1,5 млн. рублей. Налоговый орган пытался привлечь руководителя к ответственности не обращение в суд о признании организации банкротом (ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ), с целью дальнейшего взыскания задолженности непосредственно с директора.

Цель по итогам изучения документов: исключить привлечение директора к ответственности

В связи с отсутствием у клиента финансовой информации за более поздний период, с нашей стороны был осуществлен розыск информации в специальных информационных источниках. Были запрошены документы из государственных органов, в том числе в рамках административного рассмотрения дела заявлены ходатайства об истребовании доказательств. Тем самым была исключена возможность рассмотрения дела по формальным основаниям без исследования всех документов.
В дальнейшем был осуществлен анализ документов, установлено наличие оснований для прекращения дела и заявлено ходатайство о прекращении производства по делу.

Налоговым органом было вынесено постановление о прекращении производства по делу без передачи дела в суд и руководитель организации не был привлечен к ответственности.